文投控股:文投控股股份有限公司十届董事会第二十五次会议决议公告

文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 24 日下午 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知及会议文件已于 2024 年 1 月 19 日以网络方式发送给公司各董事。本次会 议应有 9 名董事参与表决，实有 9 名董事参与表决。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法 律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，公司全体董事以现场结合通讯表决的 方式审议并通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。经审议， 会议同意聘任张贵芝女士为公司副总经理，其任期将与公司十届董事会任期一 致，即至 2024 年 12 月 30 日止。 公司董事会提名委员会对张贵芝女士的任职资格进行了审核，意见如下： 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-004 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.经 ...