文投控股:文投控股股份有限公司十届董事会第二十七次会议决议公告

文投控股股份有限公司 十届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料已于 2024 年 4 月 22 日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定， 会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"相关内容。 本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 ...