*ST文投:文投控股股份有限公司十届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-076 文投控股股份有限公司 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 十届董事会第三十四次会议决议公告 2024 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告》及《文 投控股股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 8 月 20 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章 ...