天津港:天津港股份有限公司十届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届五次董事会于2023年8月23日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。董事娄占山先生，独立董事祁怀锦先生、张 玉利先生以视频方式参会。副董事长刘庆顺先生因公未能出席本次现 场会议，书面委托董事安国利先生代为出席并签署相关文件。会议由 公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-019 天津港股份有限公司十届五次董事会决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司关于修订< ...