天津港:天津港股份有限公司十届七次临时董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-022 天津港股份有限公司十届七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次临时董事会于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于沈虹女士辞去董事会秘书 职务的议案》。 因工作调动，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事 会同意沈虹女士的辞职申请。董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期 间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表 示衷心感谢。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》 （公告编号：临 2023-023）。 训合格证书。独立董事发表了同意的独立 ...