天津港:天津港股份有限公司十届十次临时董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-034 天津港股份有限公司十届十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十次临时董事会于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，空缺三席待增补。会议由副 董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨 关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》规定，公司拟与天津港（集团）有限公司、天津港财务有 限公司签订《金融服务框架协议》。 该议案经独立董事专门会议审议通过。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于签订金 ...