天津港:天津港股份有限公司十届十一次临时董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-041 天津港股份有限公司十届十一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十一次临时董事会于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合 视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼 403 会议室召开。会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事杜庆春先生以视频方式 参会。会议由副董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于选举董事长、副董事长的 议案》 依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董 事刘庆顺先生以 9 票当选公司董事长、董事陈雪剑先生以 9 票当选公 司副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。 3.审议通过《天津港股份有限公司关于制定< ...