大连热电:大连热电股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

一、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情 况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临 2023-089 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司第十届董事会第二十三次会议通知于会议召开前以直接送 达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议 于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议由董事长田鲁炜先 生主持，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事会成员及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过 如下决议： 详情请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、 《 ...