大连热电:大连热电股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

为了进一步保障上市公司和中小股东的利益，公司与恒力石化股份有限公 司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称"恒力 化纤"）拟顺延本次重大资产重组的业绩承诺期间，并对业绩承诺作出进一步 明确，扣除募集配套资金对业绩承诺所产生的相关影响。董事会认为上述事项 具有必要性和合理性，且不涉及重组方案的重大调整，同意公司与恒力石化、 恒力化纤签署《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化 纤股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议（一）》。根据公司 2023 年第 四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资 产重组相关事宜的议案》，董事会已经取得股东大会的合法授权，因此，本议 案无需再次召开股东大会审议。 1 关联董事田鲁炜先生、官喜俊先生、韩涛先生、张永军先生、李心国先生 回避表决，由其他非关联董事表决。 此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-001 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...