大连热电:大连热电股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-007 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议（二）的 议案》 公司与恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力化纤 股份有限公司（以下简称"恒力化纤"）拟对业绩补偿协议条款作出调整，删 除《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司签署之业绩补偿协议》第二条之 5.责任范围的约定。董事会认为上述事项 具有必要性和合理性，且不涉及重组方案的重大调整，同意公司与恒力石化、 恒力化纤签署《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化 纤股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议（二）》。根据公司 2023 年第 四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资 产重组相关事宜的议案》，董事会已经取得股东大会的合法授权，因此，本议 案无需再次召开股东大会审议。 1 关联董事田鲁炜先生、官喜俊先生、韩涛先生、张永军先生、李心国先生 回避表决，由其他非关联董事表决。 此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专 ...