爱旭股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海爱旭新能源股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的有关规定，公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会由独立董事徐莉萍、独立董事沈鸿烈、独立董事钟瑞庆 三名委员组成。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐莉萍担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召集、召开 7 次正式会议，审议情况如下： （一）2023 年 3 月 3 日，审计委员会第一次会议审议通过以下议案： 1. 2022 年年度报告； 上海爱旭新能源股份有限公司 ...