西藏旅游:西藏旅游第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-058 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要全文。 （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一并 发出。会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报 ...