浪潮软件:浪潮软件董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事王守海先生、独立董 事梁兰锋先生及董事赵绍祥先生，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 王守海先生担任。报告期内，公司完成董事会换届选举，公司原独立董事、董事会 审计委员会委员辛立国先生因任期届满离任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规的规定，切实有效 监督上市公司审计工作，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体成 员均亲自出席会议，具体内容如下： 2023 年 1 月 31 日，审计委员会召开 2023 ...