*ST园城:烟台园城黄金股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告

烟台园城黄金股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十三届董事会审计委员会成员有三名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任 委员由具有会计和财务管理专业经验的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定， 审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责，共计召开了 5 次 会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...