退市园城:烟台园城黄金股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 烟台园城黄金股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式； 现场会议时间：2024年6月19日下午14:30； 网投会议时间：2023年6月19日9:15-11:30 13:00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街261号6楼烟台园城黄金股份有限公司会议室； 二〇二四年六月十九日 议案一： 2023 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 我受董事会委托，向大会做 2023 年度工作报告，请予以审议。 2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、及《公司章程》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规 范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 ； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： | 序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度独立董事述 ...