西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-040 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 （临时）会议于 2024 年 7 月 8 日下午 5：00 以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举出第十届董事会成员，需尽快 召开董事会会议选举第十届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管 理人员，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次董 事会通知时限，并于 2024 年 7 月 8 日召开公司第十届董事会第一次（临时）会 议。 表决结果：有效 ...