中储股份:中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年11月修订）

中储发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其 他高级管理人员。 第八条 人力资源部为提名委员会的秘书部门，为委员会日常运作提供支持。 秘书部门协助证券部（董监事会办公室）开展委员会日常工作联络、会议组织、材 料准备等事宜。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 （一）提名或者任免董事； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...