中储股份:中储发展股份有限公司九届十六次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-059 号 中储发展股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司九届十六次董事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子文 件方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，经履行招标程序后，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，2023 年度审计费用共计 270 万元（含 内部控制审计费用70 万元）。该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 ...