鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-014 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司高新园区 1310 会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议召开的通知已于2024 年3 月23 日以电子邮件方式发出。会议 应参会董事9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。 会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》； 关联董事丛克春、张成勇回避表决。 同意7票，反对0票、弃权0票 公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第 二十四次会议审议。 具体内容详见公司《关于控股股东拟向本公司提供借款（续贷）暨关联交易 的 ...