云煤能源:云南煤业能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023年11月修订）

云南煤业能源股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 1 总则 1.1 为适应云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出合理建议。 1.3 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责。 2 人员组成 2.1 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独 立董事。 3 职责权限 3.1 战略委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 2.2 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董 事 ...