云煤能源:云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则 1 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2 董事会的法律地位 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 权益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责， 并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 3 董事会职权 根据本公司章程规定，董事会主要行使下列职权： 3.1 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。 3.2 执行股东大会的决议。 3.3 决定公司的经营计划和投资方案。 3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 3.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 3.8 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、银行信贷额度、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 项。 3.9 决定公司内部管理机构的设置。 3.10 聘任或者解聘公司 ...