ST鹏博士:鹏博士第十二届监事会第十四次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十四次会议通知以邮件、电话方式于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会 议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 1、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证 投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未 来三年（2023 年-2025 年）股东分 ...