ST鹏博士:鹏博士第十二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-069 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通 讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召 集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表 决，通过以下议案： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计机构，具体内容详见公司公告：临 2023-071。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 为进一 ...