ST鹏博士:鹏博士2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二三年十一月八日 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间：2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：董事长杨学平 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 三、审议以下议案 | 序 号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于续聘 年度审计机构的议案》 2023 | | 2 | 年）股东回报规划的议案》 《关于公司未来三年（2023 年-2025 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日下午 13:00 现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆 ...