ST鹏博士:鹏博士董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订版）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会的任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有董事不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。为使战略委员会的人 员组成符合本工作细则的要求，董事会应根据《公司章程》和本工作细则及时补 足委员人数。在董事会及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关 职权。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资战略管理和可持续发展，健全投资战略决策程序，提高重大投资战略决策的科 学性，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会决定设立战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则 ...