ST鹏博士:鹏博士董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订版）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏博士 电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法 规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，至少有二名独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人 负责主持委员会工作；主任委员(召集人)由委员会选举产生或由董事会任命。 提名委员会的办事机构设在董事会办公室，由董事会办公室负责其日常事务。 第六条 提名委员会任期 ...