ST鹏博士:鹏博士董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订版）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 按照《公司章程》规定由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少有二名独立董事。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏博士电 信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本工作细则。 第 ...