ST鹏博士:鹏博士第十二届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以视频会 议与通讯表决相结合的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会 议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议并表决，通过以下议案： 一、《关于聘任成琳女士为公司副总经理的议案》 根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要， 公司拟聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任 期。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...