ST鹏博士:鹏博士关于董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 1 月 16 日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过：（1）经公司总经理提 名，经董事会提名委员会审查，同意聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经 理；（2）经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任孟飞女士（简 历见附件）为公司副总经理；（3）经公司董事长提名，经董事会提名委员会审 查，同意聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书。以上所聘人员任期 均自本次董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满日止。 吴文涛先生已取得深圳证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公 ...