*ST鹏博:鹏博士2023年度股东大会会议资料

2023 年度股东大会 会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二四年六月十八日 1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度股东大会议程 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。 现场会议时间：2024 年 6 月 21 日下午 13:00 现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间：2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：董事长杨学平 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 1、介绍股东及股东代表参会情况 2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师 二、推选计票人、监票人 三、审议以下议案 | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | ...