东方集团:东方集团第十届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-068 东方集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于为控 股股东提供担保的议案》。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的 方式召开第十届董事会第四十次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电话、 邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于为控股股东提供担保的议案》 公司为控股股 ...