金开新能:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-072 金开新能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会已任 期届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，按程序进行换届选举工作。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 9 月 18 日召开第十届董事 会第五十一次会议、第十届监事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提 名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举提名第十一届 监事会监事候选人的议案》，具体情况如下： 一、 关于董事会换届选举的事项 根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中非独立董 事五名，独立董事三名，职工 ...