上海物贸:第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－002 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 为促进汽车业态功能整合、助推公司品牌影响力与市场占有率，上海百联汽 车服务贸易有限公司（公司持股比例为 96.34%，以下简称"百联汽车"）将在上 海市宝山区真大路 570 号投资建设汽车产业园改造项目。项目总投资 4536.11 万 1 公司第十届董事会第六次会议于2024年1月25日下午以通讯表决方式召开。会 议通知和材料于2024年1月15日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的 董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。 同意9名，反对0名，弃权0名。 董事会提名委员会事先对赵洪先生的履历、任职资格等情况进行了审核，认 为赵洪先生具备担任公司董事会秘书的任 ...