上海物贸:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－027 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十一次会议于2024年8月30日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2024年8月20日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 公司 2024 年半年度财务报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会 审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2024 年半年度报告全文及摘要。 （二）审议通过了关于制定《上海物资贸易股份有限公司 ESG 管理制度》的 议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 《上海物资贸易股份有限公司 ESG ...