香溢融通:香溢融通2024年第二次临时股东大会资料

2024 年 8 月 1 / 7 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 2 / 7 一、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、 关于调整第十一届董事会非独立董事的议案 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会 议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后， 不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代 理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照 ...