香溢融通:香溢融通董事会议事规则（2024年修订版）

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 董事出席董事会议发生的费用由公司承担，包括董事所在地 至会议地点的往返异地交通费以及会议期间的食宿费等。 董事因参加与履职相关的教育培训所产生的费用，由公司承 担，包括董事所在地至培训地的异地往返交通费、食宿、培训费 等。 1 / 13 经股东大会批准 ...