广电网络:董事会专门委员会工作制度（2023年12月修订）

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作制度 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履 行职责，以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会。 第四条 各专门委员会委员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上的 董事提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事长提议， 董事会审议通过后可以连任。 第七条 战略委员会由四名董事组成，其中独立董事一名；设召集人一名，由董事长 担任。 第八条 审计委员会由三名董事 ...