广电网络:2023年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事冯忠义先生、谢林平先生、独立董 事宋建武先生、王小鹏先生以视频方式参会； 1 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公 ...