广电网络:第九届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 16 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十二次会议。 1 月 17 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-005 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...