广电网络:审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 26 日，公司董事会完成换届工作，第九届董事会审计委员会由 独立董事王小鹏先生、穆随心先生和副董事长、总经理韩普先生三人组成，独立 董事王小鹏先生任召集人。2023 年 12 月 8 日，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 之规定，公司第九届董事会第十次会议将审计委员会成员中的副董事长、总经理 韩普先生调整为董事谢林平先生。因独立董事王小鹏先生辞职，2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会补选苏坤先生为独立董事，并经公司第九 届董事会第十四次会议同意苏坤先生担任审计委员会召集人。截至目前，公司第 九届董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人 组成，苏坤先生为会计专业人士，任召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届董 事会审计 | 2023/01/06 | 现场+视频 | 2022 年年报审计第一次沟通，听取公司 20 ...