上工申贝:第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2023-049 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 上述事项详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 的《关于公司变更部分募集资金使用暨延期的公告》（公告编号：2023-051） 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 （一）关于修订《公司章程》的议案 （二）关于修订《股东大会议事规则》的议案 （三）关于修订《董事会议事规则》的议案 （四）关于修订《独立董事工作制度》的议案 （五）关于修订《募集资金管理办法》的议案 二、审议通过《关于修订公司部分内部控制制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上工申贝"）第十届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。 ...