上工申贝:上工申贝（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十九日 上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 13:30 非累积投票议案 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 1 关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案 2.00 关于修订公司部分内部控制制度的议案 2.01 关于修订《公司章程》的议案 2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 3 关于政府征收公司部分房屋的议案 四、股东发言提问环节 五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、律师宣读法律意见书 十、与会董事等相关人员对股东大会决议文件 ...