航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届十次董事会决议公告

2、审议通过了公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-039 号公告） 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-038 北京航天长峰股份有限公司 十二届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 6 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 24 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十次董事 会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、听取了关于公司经理层成员向董事会述职的议案。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024 年 6 ...