京城股份:京城股份第十一届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-053 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2023 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章 程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议 案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司附属公司天津天海以抵押方式向浦 ...