京城股份:京城股份第十一届董事会第五次临时会议决议公告

第十一届董事会第五次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-056 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 根据 2023 年 11 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会第五次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议 室，以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 为根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会 ...