哈投股份:哈投股份关于公司2024年预计日常关联交易公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-005 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东 大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年2月5日公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司 2024年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、 张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票， 弃权0票。 2024 年 1 月 31 日公司召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席 3 名。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果，审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，同意将该项 日常关联交易提交董事会审议。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关 议案 ...