哈投股份:哈投股份第十届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-004 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议通知于 2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集 召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求， 会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。截止 2024 年 2 月 5 日，共 收回表决表 9 份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： 2、项目实施主体：公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司 3、建设地点：哈尔滨市香坊区化工路 103 号（哈投热电厂一分厂北侧正业 热电地块）。 4、建设内容：计划于厂区现有铁路西侧新建两条铁路；新建一座 190m× 180m 条形 ...