哈投股份:哈投股份第十届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-017 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 5 月 24 日 以书面送达、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波 先生主持。截止 2024 年 5 月 30 日，共收回表决表 9 份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》； 公司第十届董事会将于 2024 年 6 月 25 日届满，将进行董事会换届选举。 根据公司章程的规定，公司董事会由 6 名非独立董事和 ...