哈投股份:哈投股份第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-027 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面送 达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中赵洪波董事长授 权委托张宪军副董事长出席并主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员 列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 公 司 2024 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站 （http:/ ...