通化东宝:通化东宝第十届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-054 通化东宝药业股份有限公司 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通化东宝"） 第十届董事会第三十八次会议，2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 8 月 8 日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长冷春生先生主 持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》； 表决结果：同 ...